La Fiscalía General de la Nación recopiló abundante material de prueba en contra de un grupo empresarial que habría generado una millonaria defraudación, a través de un supuesto modelo de criptomonedas en el que las personas invertían a cambió de jugosos dividendos.
En diligencias realizadas en conjunto con la Policía Nacional fueron capturados seis presuntos integrantes de esta organización. Las acciones se cumplieron en Cali (Valle del Cauca), Ibagué (Tolima) y Medellín (Antioquia).
Los procesados son: Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos, les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares.
Estas personas habrían creado un holding de la que harían parte, al menos, 14 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con monedas virtuales. Las operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.
En el curso de la investigación se estableció que, en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos promocionaban criptoactivos en el que los interesados invertían dinero, a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, que podrían ascender a 12% mensual.
Cerca de 120.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, les confiaron algo más de 130.000 millones de pesos. Las evidencias dan cuenta de que estos recursos, presuntamente, fueron destinados para comprar bienes suntuosos como vehículos de alta gama; y para constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad.
Finalmente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas. Durante las audiencias de control de garantías la Fiscalía solicitó expedir notificación azul de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país.
Atención: Claudia Moscoso, señalada de ser la jefa de ‘Los Cancerberos’, es capturada en Tuluá
En Tuluá confirmaron la captura de la abogada Claudia Lorena Moscoso, ocurrida el pasado jueves 28 de septiembre, señalada de ser la jefa del grupo delincuencial ‘Los Cancerberos’, quienes a través de panfletos amenazantes, se adjudicaban los recientes actos terroristas con la finalidad de tener intimidada a la población local.
Por medio de un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y el CTI, se produjo esta captura junto a la de Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez, compañero sentimental de la abogada, a quienes se les halló en su poder una pistola tipo revólver y un arma traumática, lo que se configura en flagrancia y podría aumentar los cargos en su contra.
De acuerdo al ente investigador, se logró evidenciar que desde diciembre del 2022 hasta lo que va corrido del año, estas personas actuaban con el objetivo de poner en peligro el orden público en el municipio de Tuluá, lo cual es señalado como concierto para delinquir.
Durante la audiencia de legalización de captura, presidida por un juez de control de garantías, se les imputó el cargo previamente mencionado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Moscoso Gilón aceptó el cargo de concierto para delinquir, más no el de porte ilegal de armas. Mientras que Tobar Gutiérrez aceptó ambos cargos.
El juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, atendiendo a la solicitud presentada por la Fiscalía, al considerarlos como un peligro para la sociedad. Asimismo, cabe resaltar que estas personas, a través del grupo ‘Los Cancerberos’, se dedicaban a amenazar a jueces, fiscales, abogados, periodistas y a la ciudadanía en general.
Según señaló el fiscal del caso, lo calificó como “grande, con varias líneas de investigación”, pues en medio hay homicidios, extorsiones, atentados y hechos de corrupción política. De igual forma, las autoridades advirtieron de más capturas en los próximos días de otros miembros de la organización, entre los que habría funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Tuluá.