La Fiscalía colombiana con el apoyo de el FBI de Estados Unidos capturó a un colombo libanés acusado de explotar recursos naturales en el país y con ello apoyar a la organización islamista Hezbollah.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano colombo-libanés Mahdy Akil Helbawi, alias Jonathan, El Turco o El Jefe, a quien se le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados.
Información compartida por la Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI) evidenció la presencia en Colombia de alias Jonathan, quien desde 2016 vendría produciendo ilícitamente carbón vegetal de zonas rurales de La Guajira.
La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales determinó que la comercialización del carbón vegetal sería realizada a través de una empresa de exportaciones que el procesado habría usado como fachada para evadir los controles aduaneros por parte de las autoridades nacionales.
También estableció que el mineral era transportado a puertos de Cartagena y desde allí sacado en barcos hacia Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán donde era vendido. Parte de los recursos habrían servido para financiar la organización terrorista musulmán Hezbollah, según información de la Fiscalía.
Así fue la captura
En un trabajo articulado entre un fiscal contra el crimen organizado y una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ubicaron una sociedad comercial avaluada en 100 millones de pesos, con la cual Akil Helbawi habría blanqueado más de 4.976 millones pesos, mediante operaciones de comercio exterior.
“El cruce de información financiera, registros contables, además de dictámenes periciales, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que la compañía fue usada para ocultar los movimientos ilícitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano”.
Además, el fiscal de extinción de dominio evidenció que la sociedad fue constituida en marzo de 2015 y que entre 2016 y 2022 fueron comercializados 2,4 millones de kilogramos de carbón vegetal extraídos sin las autorizaciones de ley.
Por estos hechos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre la sociedad ubicada en Barranquilla (Atlántico).
Detalles de la investigación
La Policía Nacional también informó que Zanga S.A.S, empresa de Helbawi, era una compañía de papel con supuesta sede en la ciudad de Barranquilla, con la que comercializaban y exportaban carbón vegetal ilícito, a la cual le daban apariencia de legalidad en los mercados de los países del medio oriente mediante documentos falsos; entre los países a los que exportaban la materia prima se encuentran el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
La investigación que inició en julio de 2021 dejo al descubierto que, para la creación de dicha sociedad comercial, abrieron varias cuentas bancarias con el fin de canalizar operaciones de cambio por reintegro de divisas por cada pago de exportaciones de carbón vegetal ilícito, y que alias “Turco” posteriormente retiraba los dineros en efectivo en Colombia, de manera inmediata con el fin de enriquecerse mediante esta actividad criminal.
Según la Policía, durante la investigación se logró evidenciar que entre julio y agosto de 2021 en tan solo una de las acciones delincuenciales alias “Turco”, hizo coordinaciones para el transporte de 1.400 bolsas de carbón vegetal con destino a la ciudad de Cartagena (Bolívar), el cual sería enviado a su “Papá”.
Él mismo se encargó de realizar el acompañamiento al vehículo en el que se transportaría el cargamento con el fin de vigilar personalmente y de evadir los controles policiales; pero en mayo de 2022 le fueron incautadas 28 toneladas de carbón en la ciudad de Riohacha (La Guajira), las cuales movilizaba en una tractomula con un documento público falso, consistente en una declaración de importación, la cual al consultar con la Dian, esta no coincidía con la reportada en sus sistemas.
Mahdy Akil Helbawi, alias “Turco”, es un ciudadano colombiano nacido en el municipio de Maicao (La Guajira), con ascendencia libanesa de 36 años de edad, es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, este último señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA de los Estados Unidos, como integrante de alto nivel del movimiento Hezbollah, y de administrar una sociedad comercial de exportaciones de carbón vegetal desde Colombia al Líbano, por intermedio de su hijo en representación de este grupo.
Mahdy Akil Helbawi” fue presentado en audiencia pública virtual ante un juez de Control de Garantías, quien ante la contundencia de los elementos materiales probatorios profirió en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.