¿Quién es el funcionario de la Dian capturado junto a su familia por lavado de dinero?

Un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y su familia integraban una red dedicada al lavado de dinero producto del contrabando en el caribe colombiano.

Las cinco personas fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla. En los operativos, se incautaron divisas, dinero en efectivo, joyas y documentos de interés para las investigaciones.

La Fiscalía General de la Nación reveló que los detenidos fueron: Jorge Emilio Domínguez Rodríguez y su esposa, Iris del Carmen Oviedo Cantillo, así como sus hijos, Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera, María Luisa Arango Vergara.

Los elementos de prueba indican que Jorge Emilio Domínguez, funcionario de la Dian en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría incumplido sus labores de control aduanero para permitir el paso de mercancía de contrabando y facilitar la evasión de los filtros establecidos por la entidad.

Al parecer, el hombre recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería y en la compra de grandes extensiones de tierra en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. De igual manera, Domínguez Rodríguez habría adquirido vehículos de transporte público en Barranquilla producto de esta renta ilícita.

En su investigación, el ente acusador determinó que varios bienes fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza para dar apariencia de legalidad al negocio.

Según los cálculos estimados por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y la Unidad de Información y Análisis Financiero, desde 2020 hasta la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.

Teniendo en cuenta todas las pruebas recolectadas, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, por su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados. Sin embargo, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

Por otro lado, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre seis inmuebles rurales y cuatro urbanos, tres vehículos y más de 200 semovientes.

Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estarían a nombre de Domínguez Rodríguez y sus demás familiares y todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.